王先生已与本公司订立服务协议，固定期限为期三年，将收取每年酬金约人民币672★◆,400元■◆★■★★，惟须根据本公司组织章程细则轮值退任及重选。王先生的薪酬由董事会于考虑本公司薪酬委员会经参考全体董事的薪酬及王先生的建议职责及责任而作出的推荐意见后釐定。王先生的薪酬将由董事会根据其年终评估及考核进行年度审阅及调整。

　　自2024年12月20日开始，中国重汽（香港）有限公司董事会（★★“董事会”）成员载列如下 ◆★◆★:

　　刘洪勇，男，汉族，1975年9月出生，党员，本科学历■★◆★★■。曾任潍柴动力股份有限公司人力资源部副部长，潍柴大学校长，潍柴职业大学副校长，盛瑞传动股份有限公司副总经理★★■，雷沃重工集团有限公司常务副总经理等职。现任中国重汽集团组织人力与绩效考核部部长，中国重汽集团济南商用车公司董事。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘洪勇先生、张燕女士◆★★、屈重洋先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人◆◆■■★■。

　　张燕◆★★■◆■，女，汉族，1986年1月出生，党员，本科学历，高级会计师★★。曾任山东重工集团财务管理部副部长、部长，山东重工集团财务总监等职。现任中国重汽（香港）公司财务总监，济南动力公司总经理等职■◆◆◆。

　　(i) Richard von Braunschweig先生已辞任执行董事、执行委员会成员以及战略及投资委员会成员职务★★★■★★；

　　董事会认为上述非独立董事候选人符合公司董事的任职标准★■■■★■，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　屈重洋，男★■■◆★◆，汉族，1984年9月出生，党员，硕士研究生学历★★■◆,会计师、资产评估师。曾任山东重工集团有限公司投资管理部副部长、法务与资本运营部副部长等职。现任中国重汽集团投资管理部部长。

　　韩女士已与本公司订立服务协议◆■◆★，固定期限为期三年，将收取每年酬金约人民币550,700元◆◆★，惟须根据本公司组织章程细则轮值退任及重选。韩女士的薪酬由董事会于考虑本公司薪酬委员会经参考全体董事的薪酬及韩女士的建议职责及责任而作出的推荐意见后釐定。韩女士的薪酬将由董事会根据其年终评估及考核进行年度审阅及调整。

　　王德春先生，56岁◆◆，拥有吉林工业大学工学学士学位，积累三十二年汽车产业工作经验。历任中国重型汽车集团有限公司（◆◆■■★★“中国重汽”）总经理助理★★、产品应用开发总监、产品策划总监、销售总监，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事长◆◆★◆★、副总经理，中国重汽轻卡部执行总经理、销售部总经理，中国重汽集团青岛重工有限公司董事长，中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司董事长，中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司董事长等职务。

　　韩星女士，41岁，拥有山东大学学士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位◆■■■■。凭藉于汽车行业从业超过十八年的工作经验，韩女士现为曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司济南分公司负责人及曼恩商用车集团（MAN Truck & Bus SE）在华战略代表。历任中国重型汽车集团有限公司企业合作重点项目领导小组办公室项目经理◆★、国际部副处长，北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司业务控制与发展部副经理，曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司济南分公司的工业项目高级经理、战略合作总监。

　　中国重汽（000951）发布的公告显示■■★，公司第九届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日召开。

　　(iii) 韩星女士已获委任为执行董事、执行委员会成员以及战略及投资委员会成员。

　　鉴于工作调整的原因，王琛先生★◆★、刘正涛先生、李霞女士不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职■◆◆■★。

　　2024年12月20日，中国重汽（03808）、中国重汽（000951）发布人事变动公告。

　　上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见◆★■◆★。